Выявление мошенничества внутри компании.
От внутрикорпоративного мошенничества может серьёзно пострадать и сама компания, и все, кто имеют к ней отношение: сотрудники, деловые партнёры, контрагенты, потребители. Поэтому обнаружение такой проблемы имеет принципиальное значение. Выявление мошенничества может производиться по разным признакам. Необходимо обращать внимание на то, оформляются ли сделки и как именно это происходит. Очень важно проанализировать движение денежных потоков. Также стоит учесть прозрачность при создании бухгалтерской и налоговой отчётности. Внутрикорпоративное мошенничество может принимать разные формы и наблюдаться в каких угодно структурах. Чем больше фирма, тем выше подобные риски. Это связано с тем, что крупной организацией становится сложнее управлять. Больше возможностей получают начальники отделов и другие лица на местах. Всё это следует учитывать в комплексе. Выявление мошенничества такого рода происходит при анализе целого ряда показателей. Кроме того, возможен также поиск информации, наблюдение и прочее. Подробности такой работы оговариваются уже непосредственно с заказчиком. Причём сам факт его обращения может остаться тайным по желанию лица.
